Успешно работает общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов

26 ноября 2024 г., вторник

Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения "антиотмывочного" законодательства.

Проверка проходит через платформу "Знай своего клиента". На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций ("зеленая" группа), средний ("желтая") и высокий ("красная").

В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.

В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.